Regulamin Rady Nadzorczej
TVN Spółki Akcyjnej

§ 1

Regulamin Rady Nadzorczej TVN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką", określa szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej.

Kompetencje Rady

§ 2

1. Rada Nadzorcza Spółki, zwana dalej "Radą", sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

Do zakresu kompetencji Rady należą wszystkie sprawy przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki.

§ 4

1. Radzie przysługują uprawnienia w szczególności do:
   (a) zwoływania Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych,
   (b) żądania od Zarządu Spółki przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Spółki,
   (c) sprawdzania akt, ksiąg i pozostałej dokumentacji Spółki,
   (d) dokonywania rewizji majątku przedsiębiorstwa Spółki,
   (e) żądania od Zarządu Spółki oraz pracowników stosownych sprawozdań i wyjaśnień dotyczących działalności Spółki,
   (f) zawieszania z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
   (g) wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta po przedstawieniu rekomendacji Komitetu Audytu. Dokonanie przez Radę innego wyboru niż rekomendowany przez Komitet Audytu powinno być szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym Spółki.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji, Rada wybiera ze swojego grona - w głosowaniu tajnym - Przewodniczącego Rady i Zastępcę Przewodniczącego Rady.

§ 5

Rada przedstawia Walnemu Zgromadzeniu uchwały opiniujące opracowane przez Zarząd programy, plany, sprawozdania dotyczące działalności Spółki

§ 6

Rada składa corocznie Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki. Sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie Rady.

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej

§ 6 a

1. W Radzie zasiada co najmniej dwóch członków niezależnych, zgodnie z zasadą 20. Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005 odnoszącą się do spółki posiadającej akcjonariusza większościowego, właściciela pakietu akcji dającego ponad 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
2. Bez zgody większości niezależnych członków Rady, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
   - świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;
   - wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
   - wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

Komitety Rady Nadzorczej

§ 6 b

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W ramach Rady Nadzorczej działają następujące komitety stałe: Komitet Audytu oraz Komitet ds. Transakcji Powiązanych i Wynagrodzeń.

§ 6 c

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
2. Komitet wybiera Przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków.
3. W skład Komitetu wchodzi od 3 do 5 członków.
4. W skład Komitetów Audytu oraz Transakcji Powiązanych i Wynagrodzeń powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.

§ 6 d

1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu, korzystając w powyższym zakresie z Biura Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.
3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.
4. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu.
5. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Komitetu.
6. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście, biorąc udział w posiedzeniu Komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
7. Komitety powinny składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności, które będą udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.

§ 6 e

1. Zadania Komitetów są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w formie uchwał podjętych przez Komitet.
2. Komitet jest uprawniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań Komitetu lub zatrudnienia doradcy.

§ 6 f

1. Zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej Spółki i Grupy Kapitałowej TVN oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. W szczególności do zadań Komitetu należy:
   (a) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki,
   (b) monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki,
   (c) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie prac biegłych,
   (d) przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności na:
     - wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych;
     - głównych obszarach podlegających ocenie;
     - znaczących korektach wynikających z badania.;
     - oświadczeniach o kontynuacji działania;
     - zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości,
   (e) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych,
   (f) analiza uwag kierowanych do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki oraz odpowiedzi Zarządu,
   (g) przegląd systemu kontroli wewnętrznej Grupy Kapitałowej TVN (w tym mechanizmów kontroli: finansowej, operacyjnej, zgodności z przepisami, oceny ryzyka i zarządczej),
   (h) analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia,
   (i) akceptacja programu audytu wewnętrznego,
   (j) akceptacja zatrudnienia osób na stanowisku Głównego Kontrolera Finansowego oraz ich zwolnienia,
   (k) współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy,
   (l) badanie niezależnej pozycji audytorów oraz obiektywizmu w przedstawianych przez nich ocen,
   (m) rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza.
2. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał, przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych.

§ 6 g

1. Zadaniem Komitetu ds. Transakcji Powiązanych i Wynagrodzeń jest:
   (a) dokonywanie analiz warunków umów, które mają być zawarte przez TVN z podmiotami powiązanymi stosownie do Zasad Zawierania Umów między TVN a Podmiotami Powiązanymi oraz,
   (b) przeprowadzanie analiz wynagrodzeń oraz innych świadczeń i wypłat na rzecz członków organów Spółki oraz warunków umów zawieranych z nimi w celu rekomendowania Radzie Nadzorczej decyzji o zawarciu umów,
   (c) przygotowanie raportów zawierających: oceny i analizy w sprawie transakcji powiązanych i wypłat wynagrodzeń dla członków organów Spółki przedkładanych Radzie Nadzorczej przed podjęciem uchwał wymaganych przepisami prawa, Statutem, wewnętrznymi regulaminami Spółki oraz Zasadami Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 7

1. Podstawową formą zbiorowego wykonywania przez Radę nadzoru nad działalnością Spółki są posiedzenia Rady.
2. Posiedzenia Rady mogą być:
   (a) programowe, wynikające z przyjętego uchwałą planu pracy Rady,
   (b) doraźne, zwoływane w dowolnym czasie w zależności od aktualnych potrzeb.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki.
4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Zastępca Przewodniczącego Rady.
5. Przewodniczący Rady albo Zastępca Przewodniczącego Rady (zwany dalej "Zwołującym") zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku Zarządu lub członka Rady, zawierającego proponowany porządek obrad.
6. Zwołujący może w uzasadnionych przypadkach zwołać posiedzenie w innym miejscu niż to, o którym mowa w ust. 3.

§ 8

1. Posiedzenia Rady zwołuje się w sposób zapewniający doręczenie zawiadomienia, co najmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Zwołujący może zarządzić doręczenie członkom Rady zawiadomienia o posiedzeniu w terminie krótszym niż 10 dni, jednakże nie krótszym niż na 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia.
2. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać materiały dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad. Zwołujący może w uzasadnionych przypadkach skrócić termin doręczenia materiałów.
3. Doręczenia zawiadomienia oraz materiałów, które dotyczą spraw będących przedmiotem porządku obrad, dokonuje się listem poleconym, pocztą elektroniczną, faksem lub poprzez pracownika Spółki.
4. W przypadku zwołania Rady na wniosek Zarządu lub członka Rady, porządek obrad może określać także inne sprawy niż określone we wniosku o zwołanie posiedzenia Rady.
5. W przypadku objęcia w porządku obrad spraw wymagających podjęcia uchwał w drodze głosowania tajnego Zwołujący w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 czyni wzmiankę o niestosowaniu § 9 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu.

§ 9

1. W posiedzeniach Rady biorą udział:
   a) członkowie Rady,
   b) na zaproszenie Rady - Członkowie Zarządu Spółki.
2. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, a w szczególności dopuszcza się uczestnictwo w posiedzeniach Rady za pomocą tele – i wideokonferencji. Postanowienia § 12 ust. 1 zd. 2 nie stosuje się.
3. Zamiar uczestnictwa w posiedzeniu Rady za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podlega zgłoszeniu Przewodniczącemu Rady i w Biurze Rady najpóźniej na 2 dni przez wyznaczonym terminem posiedzenia.
4. W posiedzeniach Rady mogą również uczestniczyć eksperci i specjaliści lub inne osoby zaproszone na posiedzenie Rady przez Przewodniczącego Rady lub Zastępcę Przewodniczącego Rady.
5. Posiedzenie Rady prowadzi jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego Rady.
6. Prowadzący posiedzenie zobowiązany jest do:
   (a) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,
   (b) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia,
   (c) zarządzenia głosowania nad projektami uchwał.
7. Prawo głosowania przysługuje wyłącznie członkom Rady.
8. Prowadzący posiedzenie Rady ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg na godzinę lub datę późniejszą, jednak nie później niż na dwa tygodnie.
9. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 10

1. Członek Rady zamierzający w trybie § 18 ust. 4 Statutu oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, wskaże Przewodniczącemu Rady albo Zastępcy Przewodniczącego Rady osobę członka Rady, któremu powierza oddanie swojego głosu na piśmie, w formie pisemnego oświadczenia o oddaniu głosu za lub przeciw uchwale, która będzie przedmiotem głosowania.
2. Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego Rady po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazuje wskazanemu członkowi Rady, któremu powierzono oddanie głosu na piśmie za innego członka Rady Kartę Głosowania.
3. Postanowienia § 15 stosuje się odpowiednio.

§ 11

O ile Statut Spółki lub niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej - składanie oświadczeń w imieniu Rady, jak również podpisywanie dokumentów, w tym protokołów, odpisów - należy do obowiązków Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.

Podejmowanie uchwał na posiedzeniu Rady

§ 12

Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Jawność może być uchylona na wniosek choćby jednego członka Rady.

1. Uchwały podejmowane przez Radę mogą mieć formę:
   (a) programów działania mających charakter obowiązujący dla członków Rady,
   (b) wniosków i opinii przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu,
   (c) decyzji lub zgód Rady Nadzorczej, o które zwraca się Zarząd przed dokonaniem czynności określonych w Statucie lub w ustawach,
   (d) stanowiska i opinii nie mających dla Zarządu Spółki charakteru obowiązującego.

§ 13

Uchwała powinna zawierać:

1. numer, datę i tytuł,
2. podstawę prawną podjęcia uchwały,
3. treść uchwały,
4. termin wejścia w życie,
5. tryb (jawny-tajny),
6. wynik głosowania (liczbę obecnych, „za”, „przeciw", „wstrzymujących się"),
7. podpisy wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady - jeżeli uchwała jest załącznikiem do protokołu, albo
8. podpis Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady - jeżeli tekst uchwały jest wyciągiem z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Protokoły

§ 14

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowań, a także odrębne zdania zgłaszane przez członków Rady. Podjęte uchwały winny być numerowane.
2. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad winny być załączone do protokołu.
3. Protokół powinien być podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcę oraz protokolanta. Członek Rady ma prawo wniesienia do protokołu głosu odrębnego odnośnie treści uchwały.
4. Protokoły przechowywane są w Dziale Prawnym Spółki .
5. Uchwały Rady sporządzane są w formie załączników do protokołu z posiedzenia Rady zawierających podpisy członków Rady obecnych na posiedzeniu. Uchwały mogą być zapisywane bezpośrednio w protokole, a wówczas protokół zawierający uchwały wymaga podpisów wszystkich członków Rady obecnych na danym posiedzeniu.
6. Odpisy uchwał Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego Rady i protokolant.

Podejmowanie uchwał Rady bez odbywania posiedzenia

§ 15

1. Zarządzając procedurę podejmowania uchwały w formie pisemnej, przewidzianą w § 18 Statutu, Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego Rady przesyła wszystkim członkom Rady w tym samym dniu, na numery faksu lub na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady, projekty uchwał Rady w formie Karty Głosowania członka Rady, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Przesłanie projektu uchwały pod numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazany przez członka Rady jest dla Spółki równoznaczne z zawiadomieniem członka Rady o treści uchwały ze skutkiem na najbliższy dzień roboczy następujący po dniu, w którym projekt uchwały przesłany został w powyższym trybie.
3. Głosowanie w sprawie uchwał w trybie pisemnym odbywa się w terminie każdorazowo wyznaczonym przez Przewodniczącego (Zastępcę Przewodniczącego) Rady, jednakże nie krótszym niż 4 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawiadomienia członka Rady o treści uchwały. Głos oddany faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej powinien być potwierdzony przez przesłanie oryginału Karty Głosowania listem poleconym lub pocztą kurierską do Biura Prawnego Spółki.
4. Głos zostanie uznany za oddany w wyznaczonym terminie, jeżeli Karta Głosowania członka Rady będzie przesłana faksem do Biura Prawnego Spółki na numer lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Przewodniczącego (Zastępcę Przewodniczącego) Rady w informacji o projekcie uchwały, nie później niż w ostatnim dniu terminu. Głos oddany po upływie wyznaczonego terminu będzie pominięty przy obliczaniu głosów.
5. Uchwały Rady podjęte bez formalnego odbywania posiedzenia stają się wiążące z chwilą otrzymania faksem lub pocztą elektroniczną ostatniej Karty Głosowania wystarczającej do podjęcia uchwały.
6. Uchwały Rady podejmowane w trybie pisemnym zapadają większością głosów oddanych – postanowienie § 18 ust. 6 Statutu stosuje się odpowiednio.
7. W razie podjęcia uchwały bez odbywania formalnego posiedzenia Przewodniczący Rady (Zastępca Przewodniczącego) zawiadomi członków Rady o podjęciu uchwały faksem względnie za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż w terminie 4 dni od dnia podjęcia uchwały Rady.
8. Podejmowanie uchwał przez Radę poza posiedzeniem w formie pisemnej nie jest dopuszczalne przy trybie tajnym. Postanowienia § 12 ust. 1 zd. 2 nie stosuje się.

Wybór nowego członka Rady

§ 16

1. Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w § 17 Statutu zarządza Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady najpóźniej następnego dnia po dniu wygaśnięcia mandatu członka Rady, w trybie o którym mowa w § 15 ust. 4 litera (c) Statutu.
2. Zwołanie posiedzenia Rady celem wyboru nowego członka Rady dokonuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady w terminie 14 dni od zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 – postanowienia § 13 ust. 1 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
3. Każdemu członkowi Rady przysługuje prawo zgłoszenia faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Przewodniczącemu lub Zastępcy Przewodniczącego kandydata na nowego członka Rady wybieranego w trybie kooptacji w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady, o którym mowa w ust. 2.
4. Po upływie terminu oznaczonego w ust. 3 Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady przekazuje niezwłocznie faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim członkom Rady wykaz zgłoszonych kandydatów do wyborów na nowego członka Rady w trybie kooptacji.
5. Celem wyboru nowego członka Rady w trybie kooptacji nie stosuje się postanowień niniejszego Regulaminu o podejmowaniu uchwał przez Radę poza posiedzeniem w formie pisemnej.
6. Głosowanie w sprawie wyboru nowego członka Rady w trybie kooptacji jest tajne - postanowienie § 18 ust. 6 zd. 2 Statutu nie stosuje się.

Delegowanie członków Rady

§ 17

1. Delegowanie do pełnienia określonych czynności nadzorczych Rada dokonuje w drodze uchwały:
   (a) na wniosek Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego Rady,
   (b) na wniosek Zarządu Spółki,
   (c) na wniosek co najmniej dwóch członków Rady.
2. Uchwała w sprawie delegowania do pełnienia określonych czynności nadzorczych powinna określać:
   (a) członka Rady delegowanego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych;
   (b) zakres przedmiotowy oddelegowania
   (c) określenie terminu oddelegowania (czasowe bądź stałe wykonywanie czynności nadzorczych).
3. Postanowienia § 9 stosuje się odpowiednio.
4. Członek Rady oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

Wynagrodzenie członków Rady

§ 18

Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie, którego zasady oraz wysokość określa Walne Zgromadzenie.

Inne postanowienia

§ 18 a

Członek Rady jest zobowiązany poinformować Spółkę o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym. Spółka ma prawo upublicznić informacje na ten temat.

§ 19

1. Obsługę Rady prowadzi Biuro Rady funkcjonujące w ramach Biura Zarządu Spółki.
2. Do zadań Biura Rady należy w szczególności:
   (a) załatwianie spraw związanych z przygotowaniem posiedzeń,
   (b) sporządzanie protokołów z posiedzeń pod nadzorem Przewodniczącego Rady,
   (c) opracowanie projektów sprawozdań z działalności Rady.

§ 20

Koszty związane z działalnością Rady obciążają koszty ogólne Zarządu Spółki.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 22

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 19.08.2004 r. [Uchwała nr 1).
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.